A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.
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La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.
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Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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Si estas inmerso en un delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un Check This Out abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.
La complejidad aparejada al delito de blanqueo de have a peek here capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el precise proceso judicial de la «operación Mito».
La instrucción a seguir sería realizar un envío de navigate here los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (