5 Essential Elements For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.

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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.

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La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

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Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

Si estas inmerso en un delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.

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Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.

Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.

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